Xəbər lenti
15/08/2018 [13:22]:
Sabah hava yağmursuz, küləkli olacaq
15/08/2018 [13:08]:
“Türk xalqı hədələrə boyun əyən deyil” - MÜSAHİBƏ
15/08/2018 [12:59]:
Qorxmuram ey, sadəcə, darıxıram... – Mövlud Mövlud
15/08/2018 [12:52]:
QMİ Qurban bayraml ilə bağlı tövsiyələrini açıqladı
15/08/2018 [12:39]:
"Az qala Türkiyənin böyür-başında Bərzaniyə dövlət qurdurmaq istəyən ABŞ deyildimi?"
15/08/2018 [12:34]:
Mərkəzi Bankdan 200 manatlıqlarla bağlı AÇIQLAMA
15/08/2018 [12:34]:
Özəlləşmə nəticəsində daha bir müəssisə yenidən qurulur
15/08/2018 [12:33]:
Tullantı atan şəxs cərimələnib
15/08/2018 [12:32]:
Azercell-dən bölgələr üçün günlük limitsiz danışıq və internet bir təklifdə...
15/08/2018 [12:30]:
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti abonentlərdən üzr istəyir...
15/08/2018 [12:27]:
"Hədəfimiz Xəzəri ekoloji inkişaf və ekoloji sabitlik zonasına çevirməkdir"
15/08/2018 [12:26]:
Azərbaycan manatının ilk eskizini HAZIRLAYAN: “Bu, dünyaya mesaj idi”
15/08/2018 [12:08]:
Türk lirəsinin zəifləməsi SOCAR-a yeni imkanlar açır - "İnterfax-Energy"
15/08/2018 [12:07]:
Azərbaycanda bəzi əxlaqsız saytlara giriş məhdudlaşdırılıb - FOTO
15/08/2018 [12:04]:
"Hər gün Şəhidlər Xiyabanına gedib onu ziyarət edirəm, elə düşünürəm ki, orda oğlumun evi var"
15/08/2018 [12:01]:
Bakıda bu yollarda piyada keçidləri inşa olunacaq
15/08/2018 [11:59]:
Eyyub Hüseynov: “Kababdan zəhərlənmə olmur, bir şərtlə ki....”
15/08/2018 [11:40]:
Eldar Namazov: “Bu “xanım” bu “cehiz”lə heç kimə lazım deyil”
15/08/2018 [11:40]:
Azərbaycanlı gənc Türkiyədə faciəvi şəkildə öldü
15/08/2018 [11:35]:
Azərbaycanlı gözəl çimərlikdəki rəqsi ilə izləyicilərini heyran etdi - VİDEO
15/08/2018 [11:27]:
“Yüzlərlə sürücü özü yaxınlaşıb xahiş edib ki, bu barədə onlara məlumat verək...”
15/08/2018 [11:25]:
Mehman Hüseynov şərti azadlığa buraxılmasını istəyir
15/08/2018 [11:21]:
Hacıqabulda alman uşağı zəhərləndi – Almaniyadan təyyarə göndərildi
15/08/2018 [11:17]:
Maliyyə Nazirliyi ərköyün icra başçılarını məhşər ayağına çəkir...
15/08/2018 [11:16]:
Dünya birjalarında NEFTİN QİYMƏTİ
15/08/2018 [11:16]:
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ləğv olunduğunu elan etdi
15/08/2018 [11:05]:
Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 26 il keçir
15/08/2018 [10:57]:
"Hər gün restoranlarda arağa, çaxıra xərclənən pullarla yüz tələbəyə təqaüd vermək olar"
15/08/2018 [10:48]:
UEFA Super Kuboku tarixində İLK - Eyni şəhərin komandaları bu gün üz-üzə gələcək
15/08/2018 [10:39]:
Separatçı erməni lider Azərbaycan şəhərində təcili iclas keçirdi...
15/08/2018 [10:37]:
Azərbaycanda yeni kanat yolu çəkiləcək
15/08/2018 [10:34]:
“Həmin sərnişinlərə mədəniyyətlə azadlığın sərhəddini göstərmək lazımdır”
15/08/2018 [10:26]:
Hacı Nuran Anar Nağılbazın arxiv FOTOSUNU yaydı
15/08/2018 [10:15]:
“Onu bütün qafqazlılar gerçəkdən sevirdi…”
15/08/2018 [10:13]:
Xəzəri çirkləndirən iaşə obyektləri BAĞLANACAQ - Nazirlikdən XƏBƏRDARLIQ
15/08/2018 [10:10]:
Prezidentdən 4 kəndin əhalisini sevindirəcək SƏRƏNCAM
15/08/2018 [10:02]:
Ərdoğan ABŞ məhsullarına idxal rüsumunu artırdı
15/08/2018 [10:01]:
Cəbhədə GƏRGİN GECƏ
15/08/2018 [09:59]:
Azərbaycanda bir neçə qazinin rütbəsi artırıldı
15/08/2018 [09:56]:
Bu gündən məktəbəhazırlıq qruplarına sənəd qəbulu başlayır
15/08/2018 [09:54]:
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanıldı
15/08/2018 [09:31]:
Bursada şagirdlərin avtobusu dərəyə yuvarlandı - 1 ölü, 38 yaralı
15/08/2018 [09:28]:
Günlük kirayə verilən evdə gizli kamera tapdı - bəzi uyğunsuz görüntülər...
15/08/2018 [09:27]:
Qənirə Paşayeva Macarıstan parlamentinin spikeri və vitse-spikeri ilə görüşdü
15/08/2018 [09:23]:
Azərbaycanda bir neçə qazinin rütbəsi artırıldı
15/08/2018 [09:13]:
Qitədən qitəyə seks barədə MARAQLI FAKTLAR + FOTOLAR
15/08/2018 [09:06]:
Ərdoğan "şir ürəyi yeyib", ümid Allaha qalıb...
15/08/2018 [08:57]:
Tarix bizi min yol çəkdi sınağa,“hay”lar gəldi, döndük yurdda qonağa...
15/08/2018 [08:53]:
Qurban bayramında qiymətləri qaldıranlar və israfçılıq edənlər cərimələnəcək - 531 dollar
15/08/2018 [08:50]:
Ax, nə qul itaətkarlığıyla, torpaqı öpə-öpə, daşları yalaya-yalaya tikiblər bu sarayları..."
15/08/2018 [00:18]:
Lənkəranda gənc qadın qohumu tərəfindən bıçaqlandı
15/08/2018 [00:16]:
Qurban Qurbanov: "Artıq Avroliqa barədə düşünməliyik"
15/08/2018 [00:16]:
28 il əvvəl itirdiyi linza gözündən çıxdı - İNANILMAZ...
14/08/2018 [23:55]:
Gölün içindən şəhər çıxdı - FOTOLAR
14/08/2018 [23:28]:
Üstünə pişik tullanan gənc qız 15 tikiş iynəsi uddu - İNANILMAZ...
14/08/2018 [23:07]:
Ağzından girən dəmir başından çıxdı - AĞLASIĞMAZ...
14/08/2018 [22:59]:
“Bir-biriylə yarışa çıxıb bizim zırramalar...” - Keçmiş nazirdən yeni satirik şeir
14/08/2018 [22:48]:
Keçmişdən günümüzə qədər "Dünya Gözəli" seçilən qadınlar - FOTOLAR
14/08/2018 [22:45]:
Ailəsi ilə dava edən pilot təyyarə ilə evinə hücum etdi - VİDEO
14/08/2018 [22:39]:
Əri tərəfindən tərk edilən qadın baltayla qızını öldürdü - DƏHŞƏT...
14/08/2018 [22:33]:
“Bu Xəzərlə bağlı bütün danışıqlarda rekorddur” - Lavrov
14/08/2018 [22:08]:
Tanınmış ilahiyyatçı: "Qardaşım haqqında yazılanlar yalandır"
14/08/2018 [22:04]:
Bakıda soyunub maşını yuyan qızın kimliyi bəlli oldu - FOTO
14/08/2018 [21:58]:
"Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiya Azərbaycan diplomatiyasının böyük nailiyyətidir"
14/08/2018 [21:42]:
“Konvensiya çoxtərəfli diplomatiyanın təntənəsidir” - Xələf Xələfov
14/08/2018 [21:26]:
Türkiyə ABŞ istehsalı olan tikinti materiallarından imtina edir
14/08/2018 [21:25]:
Tramp keçmiş köməkçisini “it” adlandırdı
14/08/2018 [21:23]:
Məşhur aparıcı canlı yayımda hamilə olduğunu açıqladı
14/08/2018 [21:19]:
Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: ZEYNALABDİN MARAĞALI
14/08/2018 [20:14]:
Lukaşenko sözə baxmayan hökuməti hədələdi
14/08/2018 [20:07]:
Bakıda Türkiyəyə dəstək aksiyası: dollara od vurdular – VİDEO
14/08/2018 [20:07]:
NATO-dan ABŞ-Türkiyə gərginliyi ilə bağlı - Açıqlama
14/08/2018 [20:06]:
Qocalar evində yanğın - 10 ölü
14/08/2018 [20:05]:
İlham Əliyev İtaliya prezidentinə başsağlığı verdi
14/08/2018 [20:05]:
Pakistanda terror - 14 nəfər yaralandı
14/08/2018 [19:12]:
Polyaklar Şuşa qalası üzərində fasiləsiz işıq şousu yaradacaq... -FOTOLAR
14/08/2018 [19:09]:
“Nar” müştəri loyallığı indeksinə görə liderdir
14/08/2018 [19:09]:
25 dövlət əmlakı özəlləşdirildi
14/08/2018 [19:03]:
Macarıstanda Turan Qurultayında möhtəşəm Azərbaycan sərgisi açıldı
14/08/2018 [19:02]:
DİN və Ekologiya Nazirliyi reyd keçirdi – 65 min manat cərimə
Bütün arxiv bir sırada
23/05/2018 [16:55] - Dünya - ( 1249 dəfə baxılıb)

Rusiyanın “çirkli pulların böyük boru kəməri” milyardları hansı ölkəyə “axıdıb”



“Şotlandiyalı bir mühasibin adına keçmiş SSRİ ərazisindən çıxarılan “pulların yuyulması”nda istifadə edilməsi üçün 4 firma yaradılıb. Həmin firmaların Kremlə yaxın şəxslərlə bağlı olduğu bildirilir”.

Musavat.com xəbər verir ki, bununla bağlı Böyük Britaniyanın “The Herald” qəzetində Devid Lisk və Riçard Smitin imzası ilə xüsusi məqalə dərc olunub. Yazıda firmaları təsis edən adamın adı da göstərilib - Marios Papantoniu.

“Həmin Marios Papantoniu dünya tarixində “çirkli pulların yuyulması”nın ən mürəkkəb sxemlərindən birinə rəhbərlik edib. Onun əlinin altından 20 milyard dollar pulun keçdiyi iddia olunur”, - məqalədə yazılıb.

Kiprdə doğulan, daha sonra Şotlandiyanın Edinburq şəhərinə köçən bu “iş adamı” Rusyadan çıxarılan 6,98 miyard dolları saxta firmalara ötürmək üçün 4 şirkət yaradıb və onların direktoru olub. Yuxarıda göstərilən məbləğ Şotlandiyanın əsas brendi sayılan viskinin illik ixracatının hamısına bərbərdir.

“The Herald” bu firmaları “çirkli pulların axdığı böyük boru kəməri” adlandırır.

Həmin maxinasiya mərkəzi Bosniyanın paytaxtı Sarayevoda yerləşən “Korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlığın təhiqiqatı üzrə layihə”də (OCCRP olaraq tanınır) birləşən jurnalistlərin beynəlxalq komandası tərəfindən 2014-cü ildə üzə çıxarılıb.

“The Herald” OCCRP-dəki məlumatların köməyi ilə Papantoniu tərəfindən yaradılan firmaların da adını açıqlayıb. Bunlar “Westburn Enterprises Limited”, “MirabaxInvestments Limited”, “Caldon Holdings” və “Tottenham Management” şirkətləridir.

Картинки по запросу money pipeline Marios Papantoniou
Marios Papantinou

“Adıçəkilən müəssisələr Rusiyadan 2010-2014-cü illərdə reallaşdırılan pul köçürmələrinin təxminən üçdə birini həyata keçirib. Lakin təhqiqatçıların fikrincə, həmin “camaşırxana”da 80 milyard dollardan çox pul yuyulub ki, bu da Şotlandiyanın illik istehsal həcminin üçdə birindən çoxunu təşkil edir. “Camaşırxana”da 100-ə yaxın yerli şotland firması, daha doğrusu, məhdud tərəfdaşlıq şirkətləri (SLP) iştirak ediblər.

Ümumiyyətlə, pulların köçürülməsinin nüvəsini 21 hüquqi şəxs, o cümlədən, Papantoniunun yuxarıdakı 4 şirkəti və 2 SLP-si təşkil edib. Papantoniunun şirkətlərinin ünvanı Edinburqun heç də elit sayılmayan mənzilində qeydiyyatda olub.

Onlardan biri olan “Westburn Enterprises”ın illik dövriyyəsi cəmi 5 min funt sterlinq olaraq göstərilib. Lakin “The Herald”ın yazıdığına əsasən təkcə elə bu “kiçik şirkət” vasitəsilə Rusiyadan 2 256 425 887 (2 milyard 256 milyon 425 min 887) funt pul çıxarılıb.

Картинки по запросу money laundry
“Papantoniu çox güman ki, burada nominal fiqur olub, bu, o deməkdir ki, onun arxasında daha böyük şəxslər dayanıb”, - qəzet qeyd edir.

Təhqiqatçıların söylədiyinə görə, Rusiya və MDB ölkələrinin “camaşırxana”ları eyni baza sxemindən istifadə ediblər. Onların həm müxtəlif cinayətkar qrupların, həm də Vladimir Putin rejiminin yüksəkrütbəli məmurlarının maraqlarına uyğun hərəkət etdiyi yazılıb.

Qəzet ümumi çalarlarla maxinasiya sxemini təsvir etməyə çalışıb: “Yaradılan saxta firmalar guya bir-birini Moldova məhkəmələrinə veriblər. Həmin məhkəmələr isə Rusiya və ya digər MDB ölkəsinin şirkətlərinin saxta borclarını ödəməyə məhkum ediblər. Belə bir üsulla keçmiş SSRİ ölkələrindən pullar Böyük Britaniyanın və ya başqa Qərb dövlətinin varlı şirkətlərinə axıdılıb. Daha sonra bu pulları köçürmək üçün o qədər yalançı müəssisə və bank hesabı qurulub ki, onları izləmək mümkün olmayıb”.

Картинки по запросу russian corruption money laundry
“The Herald”ın yazdığına əsasən, indi jurnalistlər və hüquq-mühafizə orqanları pulların harada yerləşdirildiyini tapmaq üzərində baş sındırırlar. Moldovada isə bu cür əməllərə adı qarışan 14 məhkəmə hakiminə qarşı cinayət işi qaldırılıb.

"Hər gün restoranlarda arağa, çaxıra xərclənən pullarla yüz tələbəyə təqaüd vermək olar"
Qitədən qitəyə seks barədə MARAQLI FAKTLAR + FOTOLAR
Ərdoğan "şir ürəyi yeyib", ümid Allaha qalıb...
Tarix bizi min yol çəkdi sınağa,“hay”lar gəldi, döndük yurdda qonağa...
Ailəsi ilə dava edən pilot təyyarə ilə evinə hücum etdi - VİDEO
İdrak Liseyi - Keyfiyyətli təhsil
Nabranda ailəvi istirahət üçün kotec tipli kirayə evlər. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrələri:

050 311 11 64, 055 681 11 64

N.Tusi adına Klinika
Cəmiyyət
"Hər gün Şəhidlər Xiyabanına gedib onu ziyarət edirəm, elə düşünürəm ki, orda oğlumun evi var"
Dünya
28 il əvvəl itirdiyi linza gözündən çıxdı - İNANILMAZ...
Dünya
Üstünə pişik tullanan gənc qız 15 tikiş iynəsi uddu - İNANILMAZ...
Dünya
Erməni diplomat: "Naxçıvanda hərbi əməliyyatlar qaçınılmaz olacaq"
Cəmiyyət
“Cəmiyyətimiz getdikcə daha aqressiv insanların məkanına çevrilir” – Sosioloqdan SOS
Həftənin ən çox oxunanları
Yaponların başqa planetdə yaşadığını sübut edən 30 heyrətamiz fakt - FOTOLAR
Suya tullanan Nigar Camalın sinəsi çöldə qaldı - VİDEO
“Hansısa ərəbin mənim şəhərimdə hoqqa çıxarmağa nə ixtiyarı var?!” - VİDEO
Gənc müəllim əlini qadınlara vurmadığına görə işsiz qaldı - Rəzalət - FOTO
“Paşinyan hakimiyyəti çalışır ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etsin...”
İsmayıllıda baş verən müəmmalı hadisə ufoloji cəhətdən araşdırılmalıdır - MARAQLI...
İlham Əliyevin əsgərlik görüntüləri yayıldı - FOTO
FHN generalının otellər şəbəkəsi üzə çıxdı - FOTO
Bakıda "moyka"da biabırçılıq: qızı lüt soyundurub maşın yuduzdurdular – VİDEO
Məleykə Əsədova Milli (!) dəyərlərimizin etibarlı qoruyucusudur...
Moderator.az-ın arxivi
"MODERATOR.az"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Baş redaktor:
Zülfüqar Hüseynzadə