Xəbər lenti
19/01/2019 [10:24]:
Ukrayna əhalisinin sayı 208,8 min nəfər azalıb
19/01/2019 [10:23]:
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının III turu yekunlaşdı
19/01/2019 [10:17]:
İspaniyanın ilk Oskar alan aktyoru - 50 yaşlı məşhur...
19/01/2019 [10:09]:
Ermənilər kəndlərimizi atəşə tutdu
19/01/2019 [09:38]:
ABŞ-da tərcüməçi işləyən azərbaycanlı xanım
19/01/2019 [09:36]:
Putinin sirli perspektivi...
19/01/2019 [09:31]:
Deputatlar alkoqol və tütünün  adi dükanlardan yığışdırılmasını təklif etdi + İNANILMAZ
19/01/2019 [08:25]:
"Bu külək əslində Allahın görünməyən ordusu idi..."
19/01/2019 [01:38]:
“Görmək istədiyimiz dünya” adlı qısa film təlimləri və yarışması...
19/01/2019 [00:27]:
Gözlənilən bir qəsbin tarixçəsi: Dini liderin siyasi cəlladlara verdiyi tarixi dərslər...
18/01/2019 [23:56]:
Qarsda Qanlı Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi ehtiramla yad olundu - FOTOLAR
18/01/2019 [23:26]:
Terrorçuluğa qarşı əməliyyatda 43 nəfər yaxalandı
18/01/2019 [23:12]:
64 yaşında gənc qalmağının sirrini açdı - “Ət yemirəm”
18/01/2019 [22:58]:
Türkiyəli aparıcıya Bakıda kirayə ev vermirlər - BU SƏBƏBƏ GÖRƏ...
18/01/2019 [22:56]:
“Sabah ölkədə elə proseslər baş verə bilər ki, eşidəndə adamın tükləri biz-biz olar...”
18/01/2019 [22:18]:
"Oğru dünyasında" istifadə edilən sözlərin inanılmaz mənası: "Adaxlı", "müftə", "talvar"
18/01/2019 [22:04]:
Putin 30 yaş kiçik sevgilisi ilə evləndi -FOTO
18/01/2019 [22:01]:
"Şou-biznesdə maddiyat mənəviyyatdan üstündür" - Rövşanədən qalmaqallı sözlər
18/01/2019 [21:53]:
“Bəlkə elə ölkədəki bu korrupsionerlər “KQB” agentləridir? -Oturaq, gözləyək ki?..”
18/01/2019 [21:50]:
Kraliçanın qəza törədən əri hamını qəzəbləndirdi - “97 yaşında niyə maşın sürür?”
18/01/2019 [21:46]:
“Sarı jiletlilər”dən xəbərdarlıq - “Daha böyük aksiya olacaq”
18/01/2019 [21:45]:
Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxs Rusiyada saxlanıldı
18/01/2019 [21:22]:
Əhali bir ildə ərzaq, içki və siqaretə 18,6 milyard manat xərcləyib
18/01/2019 [21:16]:
Suriya ordusu hərbi əməliyyatı dayandırmalı oldu
18/01/2019 [21:04]:
“Məhəmməd İmanlı bildirdi ki, 30 min hakimin qabağına atsa, Feyzullanı təmizə çıxaracaq”
18/01/2019 [21:03]:
Həmkarları tərəfindən zorlandığını iddia edən qadın polis işdən çıxarıldı
18/01/2019 [20:35]:
Bakıda dəhşətli qəza: "Mazda" 2 ayın gəlinini vurub öldürdü - FOTOLAR 18+
18/01/2019 [20:10]:
Rəsmi Bakıdan Rusiya XİN-in mətbuat xidmətinə sərt cavab
18/01/2019 [20:08]:
Gəlin öz toyunda güllələndi - Nikaha davam elədi
18/01/2019 [20:06]:
“Ərdoğan 6 ay sonra boşanacaqsan dedi, elə də oldu”
18/01/2019 [20:05]:
Bu yol nişanlarında dəyişiklik edilir -DİQQƏT
18/01/2019 [20:03]:
Bu nazirliyin qurumlarından 3-ü birləşdirilir - SİYAHI
18/01/2019 [20:01]:
Sınaq imtahanlarına qeydiyyat sabah başa çatır
18/01/2019 [20:00]:
Zimbabvenin Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib
18/01/2019 [19:55]:
Metropoliten gücləndirilmiş iş rejiminə keçir
18/01/2019 [19:54]:
Rövşən Rzayev İmişlidə vətəndaşları qəbul etdi
18/01/2019 [19:51]:
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində 20 Yanvar qurbanları anılıb
18/01/2019 [19:20]:
Ebru ilə Sılanın adından dələduzluq edən Tural həbs olundu
18/01/2019 [19:18]:
Mehriban Əliyevaya fəxri medal verildi
18/01/2019 [19:17]:
Sərnişinin xilası üçün əlverişsiz havada uçuş həyata keçirildi
18/01/2019 [19:16]:
Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadıldı
18/01/2019 [19:09]:
Ötən il 634 məhkum əfv edilib
18/01/2019 [19:09]:
Rusiya holdinqi Xankəndində separatçı rejimin “hökumət binası”nı bərpa etdi-FOTO
18/01/2019 [19:03]:
Faiq Sücəddinov: “Cümhuriyyətlə bağlı opera, Mirzə Cəlilə aid musiqi yazdım”
18/01/2019 [19:03]:
Dabo da “Neftçi”dən ayrılır? - Bordindən narazıdır
18/01/2019 [18:50]:
Qənirə Paşayeva MM-in Səhiyyə komitəsində əhalinin sağlamlığı ilə bağlı bir sıra vacib təkliflərlə çıxış edib
18/01/2019 [18:50]:
Vaqif Səmədoğlunun xanımı: “Bu işləri mən görməsəm, kim edəcək?!”
18/01/2019 [18:48]:
Azercell NNTV xidmətini təqdim edir
18/01/2019 [18:47]:
Hindistanda 17 gündə 40, Yəməndə 79 nəfər - “Donuz qripi”nin yeni qurbanları
18/01/2019 [18:44]:
Bakcell və Hesab.az avtomatik ödəniş funksiyasını təqdim edib
18/01/2019 [18:42]:
“Nar”ın “Full” paketlərindən istifadə edən abunəçilərin sayı sürətlə artır
18/01/2019 [18:37]:
Əmlak Komitəsinin də səlahiyyətləri azaldıldı
18/01/2019 [18:31]:
"Arvadı pencək kimi dəyişən əbləhlər efirdə ailə dəyərlərindən danışırlar"
18/01/2019 [18:21]:
Penitensiar xidmət ötən il 579 cinayətin üstünü açıb
18/01/2019 [18:06]:
Siyavuş Novruzov: "Avropa Parlamentinin bəzi deputatları ermənilərin "konyak diplomatiyası"na qurban gediblər"
18/01/2019 [18:00]:
Deputat: "Mehman Hüseynovla bağlı qətnamənin qəbulu onu göstərir ki..."
18/01/2019 [18:00]:
""Sorosun uşaqları" həm daxildə, həm də xaricdə fəallaşıblar"
18/01/2019 [17:48]:
Mehriban Əliyeva fəxri medalla təltif edildi
18/01/2019 [17:43]:
Deputat həkimlərdən ƏDV tutulmasının əleyhinə çıxdı
18/01/2019 [17:36]:
Manatın üçgünlük MƏZƏNNƏSİ
18/01/2019 [17:33]:
Nazir 2018-ci ilin hesabatını verdi - Pensiyalardan DANIŞDI
18/01/2019 [17:15]:
Hafiz Hacıyevdən xanım jurnalistə təzyiqə sərt reaksiya: “Axırı Yediyarov kimi olacaq”
18/01/2019 [17:03]:
Deputat: "Bu gün Azərbaycanda istənilən şəxs stomatoloji kabinet açır"
18/01/2019 [16:58]:
“Elmi dərəcələri ifadə edən termin təkmilləşdirilməlidir…”
18/01/2019 [16:28]:
"Quş qripi" ilə bağlı monitorinq başa çatdı - NƏTİCƏLƏR deyir ki...
18/01/2019 [16:16]:
Xaricdə oxumaq istəyənlərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir? – Ekspertdən cavab
18/01/2019 [15:54]:
20 Yanvar günü Bakının bəzi küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq
18/01/2019 [15:48]:
Orqan transplantasiyası haqda yeni sənəd HAZIRLANIR
18/01/2019 [15:47]:
Komitə sədrindən gecikmiş etiraf: "Bunun ikinci yolu yoxdur..."
18/01/2019 [15:43]:
“20 Yanvar xalqın sovet imperiyasına inamına birdəfəlik son qoyan hadisə oldu”
18/01/2019 [15:36]:
Qanlı Yanvarın həkimi: “Qadınlar şəhidlər üçün xonça bəzəyib gətirmişdilər...”
18/01/2019 [15:19]:
“Deyirlər, Putin gizlicə  Kəlbəcərdəki qızıl mədəninə baş çəkib...”
18/01/2019 [15:17]:
"Volodinin uşaqları" adlandırılan Milli Şuraya siyasi şillə - "Bu addım duyğu sümürgəçiliyidir"
18/01/2019 [15:09]:
“Zamanın yeganə meyarı yaddaşdır”
18/01/2019 [14:58]:
“İran-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının inkişafı hər iki ölkənin marağına cavab verir”
18/01/2019 [14:53]:
Deputatlar bu məsələlərin müzakirəsi üçün Strasburqa gedir – SİYAHI
18/01/2019 [14:41]:
Gürcüstanda qızılca epidemiya həddinə çatıb, əhali pulsuz peyvənd olunacaq
18/01/2019 [14:37]:
“Cəlil Məmmədquluzadə əlyazmalarını sobaya ataraq yandırıb ki, uşaqları soyuqdan donmasın...”
18/01/2019 [14:28]:
Azərbaycanda vergi müfəttişləri HƏBS OLUNDU
18/01/2019 [14:19]:
11 saylı Vəkil Bürosunun yeni inzibati binası istidadəyə verilib
Bütün arxiv bir sırada
23/05/2018 [16:55] - Dünya - ( 1310 dəfə baxılıb)

Rusiyanın “çirkli pulların böyük boru kəməri” milyardları hansı ölkəyə “axıdıb”



“Şotlandiyalı bir mühasibin adına keçmiş SSRİ ərazisindən çıxarılan “pulların yuyulması”nda istifadə edilməsi üçün 4 firma yaradılıb. Həmin firmaların Kremlə yaxın şəxslərlə bağlı olduğu bildirilir”.

Musavat.com xəbər verir ki, bununla bağlı Böyük Britaniyanın “The Herald” qəzetində Devid Lisk və Riçard Smitin imzası ilə xüsusi məqalə dərc olunub. Yazıda firmaları təsis edən adamın adı da göstərilib - Marios Papantoniu.

“Həmin Marios Papantoniu dünya tarixində “çirkli pulların yuyulması”nın ən mürəkkəb sxemlərindən birinə rəhbərlik edib. Onun əlinin altından 20 milyard dollar pulun keçdiyi iddia olunur”, - məqalədə yazılıb.

Kiprdə doğulan, daha sonra Şotlandiyanın Edinburq şəhərinə köçən bu “iş adamı” Rusyadan çıxarılan 6,98 miyard dolları saxta firmalara ötürmək üçün 4 şirkət yaradıb və onların direktoru olub. Yuxarıda göstərilən məbləğ Şotlandiyanın əsas brendi sayılan viskinin illik ixracatının hamısına bərbərdir.

“The Herald” bu firmaları “çirkli pulların axdığı böyük boru kəməri” adlandırır.

Həmin maxinasiya mərkəzi Bosniyanın paytaxtı Sarayevoda yerləşən “Korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlığın təhiqiqatı üzrə layihə”də (OCCRP olaraq tanınır) birləşən jurnalistlərin beynəlxalq komandası tərəfindən 2014-cü ildə üzə çıxarılıb.

“The Herald” OCCRP-dəki məlumatların köməyi ilə Papantoniu tərəfindən yaradılan firmaların da adını açıqlayıb. Bunlar “Westburn Enterprises Limited”, “MirabaxInvestments Limited”, “Caldon Holdings” və “Tottenham Management” şirkətləridir.

Картинки по запросу money pipeline Marios Papantoniou
Marios Papantinou

“Adıçəkilən müəssisələr Rusiyadan 2010-2014-cü illərdə reallaşdırılan pul köçürmələrinin təxminən üçdə birini həyata keçirib. Lakin təhqiqatçıların fikrincə, həmin “camaşırxana”da 80 milyard dollardan çox pul yuyulub ki, bu da Şotlandiyanın illik istehsal həcminin üçdə birindən çoxunu təşkil edir. “Camaşırxana”da 100-ə yaxın yerli şotland firması, daha doğrusu, məhdud tərəfdaşlıq şirkətləri (SLP) iştirak ediblər.

Ümumiyyətlə, pulların köçürülməsinin nüvəsini 21 hüquqi şəxs, o cümlədən, Papantoniunun yuxarıdakı 4 şirkəti və 2 SLP-si təşkil edib. Papantoniunun şirkətlərinin ünvanı Edinburqun heç də elit sayılmayan mənzilində qeydiyyatda olub.

Onlardan biri olan “Westburn Enterprises”ın illik dövriyyəsi cəmi 5 min funt sterlinq olaraq göstərilib. Lakin “The Herald”ın yazıdığına əsasən təkcə elə bu “kiçik şirkət” vasitəsilə Rusiyadan 2 256 425 887 (2 milyard 256 milyon 425 min 887) funt pul çıxarılıb.

Картинки по запросу money laundry
“Papantoniu çox güman ki, burada nominal fiqur olub, bu, o deməkdir ki, onun arxasında daha böyük şəxslər dayanıb”, - qəzet qeyd edir.

Təhqiqatçıların söylədiyinə görə, Rusiya və MDB ölkələrinin “camaşırxana”ları eyni baza sxemindən istifadə ediblər. Onların həm müxtəlif cinayətkar qrupların, həm də Vladimir Putin rejiminin yüksəkrütbəli məmurlarının maraqlarına uyğun hərəkət etdiyi yazılıb.

Qəzet ümumi çalarlarla maxinasiya sxemini təsvir etməyə çalışıb: “Yaradılan saxta firmalar guya bir-birini Moldova məhkəmələrinə veriblər. Həmin məhkəmələr isə Rusiya və ya digər MDB ölkəsinin şirkətlərinin saxta borclarını ödəməyə məhkum ediblər. Belə bir üsulla keçmiş SSRİ ölkələrindən pullar Böyük Britaniyanın və ya başqa Qərb dövlətinin varlı şirkətlərinə axıdılıb. Daha sonra bu pulları köçürmək üçün o qədər yalançı müəssisə və bank hesabı qurulub ki, onları izləmək mümkün olmayıb”.

Картинки по запросу russian corruption money laundry
“The Herald”ın yazdığına əsasən, indi jurnalistlər və hüquq-mühafizə orqanları pulların harada yerləşdirildiyini tapmaq üzərində baş sındırırlar. Moldovada isə bu cür əməllərə adı qarışan 14 məhkəmə hakiminə qarşı cinayət işi qaldırılıb.

Komitə sədrindən gecikmiş etiraf: "Bunun ikinci yolu yoxdur..."
"Paşinyan sələflərinin Qarabağ siyasətini davam etdirəcəksə, Azərbaycan münaqişənin hərbi yolla həllini seçəcək"
Zakir Həsənovun İran generalı ilə görüşü erməniləri qorxuya salıb
Sinifdə uşaqların zehni inkişafını artıran maraqlı oyun – Müəllimlər mütləq yararlansınlar
Zamirə Hacıyevanın 49 milyonluq əmlakı müsadirə oluna bilər - FOTO
"AQRO" İnvest & İstehsalat
İdrak Liseyi - Keyfiyyətli təhsil
N.Tusi adına Klinika
Cəmiyyət
Vaqif Səmədoğlunun xanımı: “Bu işləri mən görməsəm, kim edəcək?!”
Araşdırma
“Elmi dərəcələri ifadə edən termin təkmilləşdirilməlidir…”
Cəmiyyət
“Zamanın yeganə meyarı yaddaşdır”
Gündəm
“İran-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının inkişafı hər iki ölkənin marağına cavab verir”
Müsahibə
Nəcməddin Sadıkov: “Ermənistana fürsət verilib ki, düşünsün”
Həftənin ən çox oxunanları
Bakıda gözlənilən tornado Elman Rüstəmovla Əhməd Əhmədzadəni Londondan vurdu - FOTOLAR
Bu ölkədən idxal olunan 7 ərzağı başınıza silah dirəsələr də YEMƏK OLMAZ!!!
Bakıda dəhşətli qəza: "Mazda" 2 ayın gəlinini vurub öldürdü - FOTOLAR 18+
Qarşı cinsə marağı azalan, intim hissləri qaydasında olmayan cütlüklər onu çeynəsələr...
Putin Paşinyanı qucaqlayır, Lukaşenko İrəvan yolçuluğunda... - Bəs biz nəyi gözləyirik?
"Bu ölkənin şeyxi hara baxır, Anar, Çingiz Abdullayev, Ramiz Rövşən və digərləri hara baxır?"
Xalqı hansı sülhə hazırlayırlar? - Təhlükə başımızın üstündədir, yoxsa...?
Azərbaycanda boşanma iddiası qaldıranların çoxu kişilərdir - Səbəb UTANCVERİCİDİR
Ucarda dəhşət: 16 yaşlı qız qaçırılıdı, zorlandı, sonra ailəsinə qaytarıldı - VİDEO
Şəhər meri 30 il kirayədə yaşayan süpürgəçiyə ev verdi-İbrətamiz- FOTOLAR  
Moderator.az-ın arxivi
"MODERATOR.az"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Baş redaktor:
Zülfüqar Hüseynzadə