Xəbər lenti
22/01/2019 [22:33]:
Avropanın daha bir "dəmir ledi"si prezidentlik iddiasında...
22/01/2019 [22:18]:
“O sessiyaya görə Bəxtiyar Vahabzadəni  respublika başçıları sırasına yazmaq olar...”
22/01/2019 [22:18]:
Prezident sarayının yaxınlığındakı bank qarət olundu
22/01/2019 [22:17]:
Bizə bu soyadı Abbasqulu ağa sevdirdi: Vaqif Şadlinskinin 79 yaşına...
22/01/2019 [21:55]:
Məşhurlar bu xəstəliklərdən əziyyət çəkir -MARAQLI...
22/01/2019 [21:36]:
Yaqland təxribatçını susdurdu - “Azərbaycanla bağlı məsələləri qəsdən siyasiləşdirməyin”
22/01/2019 [21:28]:
"İlham Əliyev Mehmandan öz məqsədləri üçün yararlanmaq istəyənlərin arzusunu gözündə qoydu”
22/01/2019 [21:16]:
Köçəryan “1 Mart işi”nə yüz min dollar ödədi
22/01/2019 [20:52]:
"Arxamca danışıb, pulumu oğurlayıb..." - Natavan
22/01/2019 [20:35]:
Lətifə nikahdankənar eşq istəyir: “Mənə qadın olduğumu hiss etdirsin, nazımı çəksin...”
22/01/2019 [20:25]:
Mərci uduzdu: Çimərlik paltarında çıxdığı dağdan yıxıldı, donvurmadan tələf oldu...
22/01/2019 [20:24]:
"Sevinirik ki, OPEK+ görüşü neftin vətənində keçiriləcək" -İlham Əliyev
22/01/2019 [20:14]:
İlham Əliyevin Paşinyanla növbəti görüşü olacaq
22/01/2019 [20:11]:
Sabah Bakının bir hissəsi qazsız qalacaq
22/01/2019 [20:10]:
Bir gecənin sirri: Şəhid türk əsgərinə qoyulmuş abidə necə dəyişdirildi?
22/01/2019 [20:07]:
ATƏT PA-nın prezidenti: "Mehman Hüseynovla bağlı qərarı alqışlayırıq"
22/01/2019 [20:03]:
Ramil Usubov əməliyyat müşavirəsi keçirdi – 241 cinayətkar qrup ifşa edildi
22/01/2019 [20:02]:
Alimlərdən "ağappaq" məsləhət: Kefir içmək ömrü uzadır...
22/01/2019 [19:55]:
DTX məlumat yaydı: Mədət Quliyevin sosial şəbəkələrdə heç bir səhifəsi, profili mövcud deyil!
22/01/2019 [19:33]:
Prezident azərbaycanlı biznesmenlə görüşdü
22/01/2019 [19:29]:
“Bakcell”dən 6 bölgənin sakinlərinə 5 GB pulsuz internet!
22/01/2019 [19:26]:
Tacikistanda neft emalı zavodunda partlayış - Ölü və yaralılar var
22/01/2019 [19:19]:
UNEC pedaqoji heyətin potensialının artırılması üzərində daim çalışır - FOTOLAR
22/01/2019 [19:02]:
Ulduz futbolçunun mindiyi təyyarə yoxa çıxdı - FOTO
22/01/2019 [18:56]:
Mehman Hüseynov Əli Abdalovla barışdı -VİDEO
22/01/2019 [18:52]:
Zakir Həsənov yeni istifadəyə verilən obyektlərlə tanış oldu -FOTOLAR
22/01/2019 [18:43]:
Əli Mirəliyevin pişiklə bağlı dediklərinə aydınlıq gətirildi - VİDEO
22/01/2019 [18:22]:
"Koroğlu" dayanacağının istifadəyə veriləcəyi TARİX AÇIQLANDI
22/01/2019 [17:57]:
Azərbaycanın canlı tarixi olan Qarabağ atı niyə öldü? - SƏBƏB
22/01/2019 [17:56]:
30 mindən çox müəllim tətil keçirir - Los Ancelesdə
22/01/2019 [17:54]:
UNEC-in beynəlxalq reytinqinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tədbirlər planı icra olunur
22/01/2019 [17:46]:
ADNSU-nun rektoru İsraildə bir sıra işgüzar görüşlərdə iştirak edib
22/01/2019 [17:45]:
İtlərin piyada keçidindən istifadə etdiyi görüntülər yayıldı - MARAQLI...+VİDEO
22/01/2019 [17:40]:
Aİİ-də “Nəsimi İli” ilə bağlı bir sıra tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır
22/01/2019 [17:35]:
“Şahdağ”a dəmir yolunun çəkilməsi planlaşdırılır
22/01/2019 [17:31]:
Rövşən Rzayev şikayətləri dinlədi, həlli üçün tapşırıq verdi
22/01/2019 [17:31]:
Seksoloq: "Cütlüklərə həftədə 3-4 dəfə cinsi əlaqəni tövsiyə edirik" - FOTO
22/01/2019 [17:25]:
Bakıda qumarxana aşkarlandı - FOTOLAR
22/01/2019 [17:25]:
Azərbaycanın Livandakı səfiri: “Nəsiminin məzarı qohumlarının nəzarəti altındadır” - MÜSAHİBƏ
22/01/2019 [17:25]:
Ananın məsuliyyətsizliyi az qala bir uşağın həyatını məhv edəcəkdi - DƏHŞƏT...+VİDEO
22/01/2019 [17:21]:
Bakıdakı bəzi küçələrdə parklanmalara icazə veriləcək - RƏSMİ
22/01/2019 [17:19]:
Əlimizdən alınan uşaqlığımız...
22/01/2019 [17:18]:
Manatın məzənnəsi dəyişdi?
22/01/2019 [17:04]:
Lapşin Azərbaycanla bağlı yeni böhtan kampaniyasına hazırlaşır: DİQQƏT!
22/01/2019 [17:02]:
Rusiyada silahlı şəxs sərnişin təyyarəsini qaçırmaq istədi - FOTO
22/01/2019 [16:54]:
Fransa vətəndaşı Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında medal aldı- FOTOLAR
22/01/2019 [16:54]:
Rusiya XİN Putinlə Trampın görüşü haqda: Vaşinqton bəhanələr axtarır...
22/01/2019 [16:35]:
"Arxamca danışıb, pulumu oğurlayıb..." - Natavan
22/01/2019 [16:22]:
Ermənistandan Azərbaycanla bağlı xain plan: Düşmən əsl niyyətini etiraf etdi
22/01/2019 [16:20]:
Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyası yenidən formalaşdırılır
22/01/2019 [16:10]:
19 yanvar mitinqinin təşkilatçılarına RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ: əgər gələcəkdə...
22/01/2019 [15:56]:
Yer üzündəki bütün ölkələri gəzən ilk və tək insan- MARAQLI
22/01/2019 [16:01]:
Vəkillər "Elektron məhkəmə" informasiya sistemi ilə bağlı təlimlərə cəlb olunurlar
22/01/2019 [15:52]:
Erkan Özoral: "Türkiyə hər bir sahədə Azərbaycanın səmimi və güclü dəstəyini hiss edir"
22/01/2019 [15:51]:
“Bizim filmlər xaricilərin çəkdiklərindən 100, 200 dəfə zəifdir, çünki...” – Əsəd Cahangirdən kinoya diaqnoz
22/01/2019 [15:43]:
Nigar Camal açıq-saçıq libası ilə yenə diqqət çəkdi -FOTO
22/01/2019 [15:26]:
Avropa Parlamentinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Mehman Hüseynovla bağlı bəyanat yaydı
22/01/2019 [15:24]:
“Google” 50 milyon avro cərimələndi
22/01/2019 [15:16]:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstanın Baş naziri Mamuka Baxtadzenin görüşü olub
22/01/2019 [15:01]:
İlham Əliyev “SAP SE” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşdü
22/01/2019 [15:00]:
“Azərsu” sayğaclarla bağlı elektron xidməti istifadəyə verdi
22/01/2019 [14:53]:
Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 3 dəfəyə yaxın artırıb
22/01/2019 [14:50]:
"Nə olsun ki villamız, “novostroyka”da evlərimiz yoxdur" - Keçmiş rabitə naziri...
22/01/2019 [14:50]:
Həyatda qalmağı bacaran yeddizlərin həyat hekayəsi- FOTOLAR
22/01/2019 [14:49]:
Azərbaycanlını evində girov saxlayan erməni general yenidən həbs olundu
22/01/2019 [14:47]:
Azərbaycanda ov edən ərəblər cərimələndi
22/01/2019 [14:43]:
Qalmaqallı şair deputat olmaq istəyir
22/01/2019 [14:27]:
III Avropa Oyunlarını keçirmək Azərbaycana təklif olundu
22/01/2019 [14:26]:
Emin Ağalarov ABŞ-a niyə getmədi? – Pərəstişkarlarına isə "özümə nifrət edirəm" mesajını ünvanladı
22/01/2019 [14:20]:
Koreyanın səfiri ADU-da oldu -FOTOLAR
22/01/2019 [14:14]:
"Çoxu səndən, məndən yaxşı yaşayır" - Dilənçilikdə YENİ METOD - VİDEO
22/01/2019 [14:11]:
Naxçıvanda zabitlərin komandir hazırlığı ilə bağlı toplantı keçirildi
22/01/2019 [14:10]:
Putinin reytinqi niyə azalır? –Rusiyada "camaat prezidentdən bezib" qənaəti güclənir
22/01/2019 [14:08]:
Erməni analtik Trampın Paşinyanı necə doladığından yazır: “Olduqca təhlükəli ismarıcdır...”
22/01/2019 [14:03]:
Keçmiş nazirin sensasiyalı ölümü: Qətl, yoxsa intihar?
22/01/2019 [13:57]:
Paşinyan yenə Moskvaya səfər edəcək
22/01/2019 [13:55]:
Sabah yağış, güclü külək gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ
22/01/2019 [13:48]:
ABŞ-da yaşayan "Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti"... - FOTOLAR
22/01/2019 [13:46]:
Şamaxıda tələbə dəm qazından boğuldu
22/01/2019 [13:44]:
İki övladını boğub, yandıran ananın VİDEOSU - Əri azərbaycanlıdır
Bütün arxiv bir sırada
17/10/2018 [19:05] - Cəmiyyət - ( 813 dəfə baxılıb)

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqda qanuna dəyişikliklər



Prezident İlham Əliyev “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 1273-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. 

Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanuna uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Prezidentinə təqdim etmək; Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Prezidentinə məlumat vermək; mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlamaq və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Prezidentinə məlumat vermək; həmin qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıb.

Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib Nazirlər Kabinetinə məlumat verəcək.

Dəyişikliyə əsasən, fərmana aşağıdakı məzmunda 4.13-cü bənd əlavə edilir:

“4.13. həmin Qanunun 17.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti həyata keçirirlər.”.

Həmçinin qanunun 1.0.4-cü maddəsində “219-1, 226, 227, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin maliyyələşdirilməsi üçün, yaxud göstərilən cinayətlərin törədilməsi məqsədilə şəxsin və ya həmin məqsədlə yaradılan qrupun (dəstənin, təşkilatın) təmin edilməsi” sözləri “219-1, 219-2, 226, 227, 227-1, 270-1, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin, yaxud terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, təşkilatın) maliyyələşdirilməsi” sözləri ilə əvəz edilir.

Aşağıdakı məzmunda 4.2-ci maddə əlavə edilir:

“4.2. Cinayətkarlarla əlaqəli olan şəxslər monitorinq iştirakçılarında mühüm iştirak payına sahib və ya belə payın benefisiar mülkiyyətçisi ola, habelə monitorinq iştirakçılarında idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirə, o cümlədən idarə heyətində, müşahidə şurasında və ya audit komitəsində vəzifə tuta bilməzlər.”.

Bundan başqa, aşağıdakı məzmunda 6.6-cı maddə əlavə edilir:

“6.6. Nəzarət orqanları tərəfindən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri ildə bir dəfə qiymətləndirilir və nəzarət yoxlamaları müəyyən edilmiş risklərə uyğun olaraq aparılır.”.

Aşağıdakı məzmunda 7.4-1-ci maddə əlavə edilir:

“7.4-1. Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara, o cümlədən ilkin çıxış və ya təyinat məntəqəsinin həmin dövlətin (ərazinin) olduğu pul vəsaitlərinin istənilən şəxs tərəfindən qəbul olunması və köçürülməsi ilə bağlı əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirməli, bu cür əməliyyatların açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmadıqda onların təyinatını və mahiyyətini aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər. Tələb olunduğu təqdirdə, hesabat qanunla müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.”.

17.5-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilir:

“Maliyyə monitorinqi orqanı aparılmış təhlil nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatlarda digər cinayətlərin əlamətlərini müəyyən etdikdə, müvafiq məlumatları istintaq aidiyyəti üzrə cinayət təqibini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və ya prokurorluq orqanlarına göndərir.”.

 

  

İtlərin piyada keçidindən istifadə etdiyi görüntülər yayıldı - MARAQLI...+VİDEO
Rusiyada silahlı şəxs sərnişin təyyarəsini qaçırmaq istədi - FOTO
Putinin reytinqi niyə azalır? –Rusiyada "camaat prezidentdən bezib" qənaəti güclənir
Əli Həsənovun başı dərddə: “Qaçqınkom”dakı ciddi pozuntular prokurorluğa göndərildi...
"Kriminal aləmdən bəhs edən kitabların nəşri sahəsində nəzarətsizlik var...” - EKSPERT
"AQRO" İnvest & İstehsalat
İdrak Liseyi - Keyfiyyətli təhsil
N.Tusi adına Klinika
Kriminal
Ulduz futbolçunun mindiyi təyyarə yoxa çıxdı - FOTO
Dünya
Ananın məsuliyyətsizliyi az qala bir uşağın həyatını məhv edəcəkdi - DƏHŞƏT...+VİDEO
Maraqlı
Yer üzündəki bütün ölkələri gəzən ilk və tək insan- MARAQLI
Cəmiyyət
Kinostudiya bu il hansı filmləri çəkəcək?- Direktordan cavab...
Dünya
Geni dəyişdirilmiş uşaqlar doğulacaq - Qiyamət günü uzaqda deyil...
Həftənin ən çox oxunanları
Bakıda gözlənilən tornado Elman Rüstəmovla Əhməd Əhmədzadəni Londondan vurdu - FOTOLAR
Bakıda dəhşətli qəza: "Mazda" 2 ayın gəlinini vurub öldürdü - FOTOLAR 18+
Bu ölkədən idxal olunan 7 ərzağı başınıza silah dirəsələr də YEMƏK OLMAZ!!!
“Sabah ölkədə elə proseslər baş verə bilər ki, eşidəndə adamın tükləri biz-biz olar...”
Xalqı hansı sülhə hazırlayırlar? - Təhlükə başımızın üstündədir, yoxsa...?
Bu məşhurlar qrafiklə sekslə məşğul olur - Cədvəl intimi müntəzəmləşdirirmiş...
Soydaşlarımız Moskvada "Vı, pustoy narod" sözlərinə etiraza toplaşır - SON XƏBƏR... + VİDEO
"Nənəm erməniyə ərə gedə bilməzdi..." - Həcərin nəticəsi
Şəhər meri 30 il kirayədə yaşayan süpürgəçiyə ev verdi-İbrətamiz- FOTOLAR  
20 ilin deputatının milyonluq villası bank borcuna görə əldən getdi - Belə də olur...
Moderator.az-ın arxivi
"MODERATOR.az"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Baş redaktor:
Zülfüqar Hüseynzadə