Xəbər lenti
14/11/2018 [23:28]:
Türkmənistanda polis “hədsiz tox olanları” axtarır: “doğrama” yemək olmaz
14/11/2018 [23:02]:
Gürcüstanda prezident seçkilərinin ikinci turunun tarixi elan olunub
14/11/2018 [23:00]:
Məruzədən təsirlənən yüzlərlə adam müsəlman oldu - MARAQLI
14/11/2018 [23:00]:
3 ölkə Türkiyəyə qarşı birləşdi - Sensasiyalı plan
14/11/2018 [22:43]:
Pul üçün rinqə çıxan 13 yaşlı uşaq qorxunc şəkildə can verdi - DƏHŞƏT...
14/11/2018 [22:34]:
"Minlərlə QHT gözləyir ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsinə ayrılan vəsait artırılacaq"
14/11/2018 [22:30]:
Ölkəni qarışdıran qadın danışdı: "Prezidentə alt paltarımı göstərdim”
14/11/2018 [22:14]:
"Stalin deyirdi ki, hər şeyi kadrlar həll edir, indi isə hər şeyi islahatlar həll edir"
14/11/2018 [22:09]:
Başı çilçırağa toxunan dövlət başçısı böyük şok yaşadı - VİDEO
14/11/2018 [22:04]:
Ermənistanda sərxoş rus hərbçiləri arasında dava düşdü - Arada erməni də döyüldü...
14/11/2018 [21:59]:
Libermanın istefası və Qarabağ: Bir nazirin istefası ilə bağlı düşüncələr...
14/11/2018 [21:48]:
Qubada avtoxuliqanlar tutulub - FOTO
14/11/2018 [21:45]:
Mingəçevirdə yelləncəkdə boğazına kəndir dolanan uşaq ölüb - YENİLƏNİB
14/11/2018 [21:20]:
Saakaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına müraciət etdi
14/11/2018 [21:17]:
"180 manatlıq yaşayış minimumu ilə bir ay yaşamaq mümkün deyil..." - TƏKLİF
14/11/2018 [21:07]:
“Rusiya Ermənistan siyasətində mərkəzi amil olaraq qalacaq” - Metyu Brayza
14/11/2018 [21:07]:
Separatçı erməni lider həmsədr ölkənin paytaxtına yola düşdü... - TAM SƏRBƏST...
14/11/2018 [20:53]:
Ordumuzun hərb oyunları davam edir – VİDEO
14/11/2018 [20:51]:
Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının yuxarı həddi müəyyənləşdi
14/11/2018 [20:50]:
Deputatdan 24 min şəhidə veriləsi 264 milyon manatın mənbəyi haqda ŞOK TƏKLİF...
14/11/2018 [20:35]:
Enerji sektorunda ard-arda yeni qəzalar, səbəb nədir? – Ekspert sistemin yenidən çökəcəyi ehtimalının qüvvətli olduğunu iddia edir
14/11/2018 [20:31]:
Bələdiyyələrə yeni səlahiyyət verildi – Prezident daha bir dəyişikliyi təsdiqlədi
14/11/2018 [20:25]:
Prezident Xələf Xələfovla bağlı sərəncam imzaladı
14/11/2018 [20:11]:
13 yaşlı qonşusunu zorlayan kişi məhkəmə zalında həbs edildi
14/11/2018 [19:55]:
Azərbaycanda yeni cərimələr təsdiqləndi - MƏBLƏĞLƏR
14/11/2018 [19:52]:
İlham Əliyevdən dövlət himni ilə bağlı qərar...
14/11/2018 [19:47]:
Ermənistan “Azərbaycan maraqlarının lobbiçisi”nin istefasını “bayram edir”...
14/11/2018 [19:15]:
Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının üzvləri Dövlət Komitəsində olub
14/11/2018 [19:05]:
Mətbuat Şurası və Mərkəzi Elmi Kitabxana arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb
14/11/2018 [19:01]:
Aİİ-də “İslam ənənəsində mötədillik” mövzusunda seminar keçirilib
14/11/2018 [18:59]:
Qarabağda şəhid edilən Axısqa türkləri - ŞOK SİYAHI
14/11/2018 [18:38]:
UNEC-də “Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyası" mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirildi
14/11/2018 [18:36]:
Qənirə Paşayeva MM-də büdcə müzakirələri zamanı əlillərlə bağlı bir sıra vacib təkliflərlə çıxış edib
14/11/2018 [18:29]:
Bakcell şirkətinin baş direktoru Londonda rəqəmsal transformasiya haqqında danışıb
14/11/2018 [18:26]:
Neft-mexanika fakültəsinin professor-müəllim heyəti BOS Şelf MMC-də olub
14/11/2018 [18:20]:
Azərbaycanın dostu istefa verdi
14/11/2018 [18:08]:
Dünyanın ən iri çəhrayı brilliantı neçəyə satıldı? - FOTO
14/11/2018 [18:04]:
Binəqədidə yol polisi şagirdləri maarifləndirib hədiyyələr verdi – VİDEO
14/11/2018 [17:47]:
“Uşaq pullarının bərpasına ehtiyac var”
14/11/2018 [17:12]:
4 uşağın yandığı dəhşətli hadisədən danışdı: “Uşaqların səsi gəlirdi...” VİDEO
14/11/2018 [16:59]:
“Məlum yenilik heç də dövlət təhsil müəssisələrinin pullu olması anlamına gəlmir”
14/11/2018 [16:52]:
“Efirlərdə skandal yaratmağıma görə televiziyalar ayda iki min manat təklif edir...” - Tanınmış astroloq...
14/11/2018 [16:46]:
Fəzail Ağamalı: “Keçmiş nazirlərin mülkləri satılsın, pulları şəhid ailələrinə verilsin”
14/11/2018 [16:40]:
Pensiya yaşına yenidən baxılsın! - Milli Məclisdə hökumətə MÜRACİƏT EDİLDİ
14/11/2018 [16:36]:
Daha bir yanğın hadisəsi...
14/11/2018 [16:36]:
Elmira Axundova bu nazirliyin işçilərinin maaşlarının artırılmasını təklif etdi
14/11/2018 [16:22]:
İlham Əliyev: "Əgər KTMT-nın hər hansı bir problemi varsa, o da Ermənistandır"
14/11/2018 [16:19]:
Deputat nazirlərdən xahiş etdi: “Kömək göstərin”
14/11/2018 [16:13]:
Türkdilli ölkələrin xüsusi xidmət orqanları Bişkekdə toplandı
14/11/2018 [16:05]:
Azyaşlı qız uşaqlarına hücum edən şəxs hakim qarşısında
14/11/2018 [16:04]:
Bakı Ekspo Mərkəzində IX Azərbaycan beynəlxalq ətraf mühit sərgisi başladı
14/11/2018 [16:02]:
Səfər Mehdiyev Gömrük Akademiyasının 3 xanım məzununa iş verdi
14/11/2018 [15:55]:
Azay Quliyev Kiyevdəki beynəlxalq konfransda çıxış edəcək
14/11/2018 [15:43]:
Flora Kərimovadan protokol qaydalarını pozması ilə bağlı iradlara sərt münasibət
14/11/2018 [15:28]:
Ağalar Vəliyev: “Vergi islahatları özəl sektorda maliyyə intizamını möhkəmləndirəcək”
14/11/2018 [15:19]:
Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan ölkələrin kadr aparatları rəhbərlərinin iclası oldu...
14/11/2018 [15:19]:
Uşaqları gələcəyin uğurlu insanı edən xüsusi və sadə üsullar – Sınanmış metodlar
14/11/2018 [15:16]:
Sevda Yahyayeva imtina etdi...
14/11/2018 [15:11]:
İranda “Qızıl sultanı” edam edildi
14/11/2018 [15:11]:
Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları bayram günündə bayrağımızı yüksəltdilər...
14/11/2018 [15:09]:
Mirkamilin yalanı üzə çıxdı - Özgə uşağı özünükü kimi təqdim edib
14/11/2018 [15:06]:
Gəncədə Aşıq Şəmşirin 125 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd olundu - FOTOLAR
14/11/2018 [15:01]:
Daşkəsəndəki dəhşətli yanğında ölən uşaqlar... - FOTOLAR
14/11/2018 [15:00]:
“Ömür boyu istəmişəm futbol oynayım, bəxtim gətirməyib” – Millət vəkilindən etiraf – VİDEO
14/11/2018 [14:50]:
“Hələ çap olunmayan o qədər şeirlərim var ki, bu gün onlarla məşğulam”
14/11/2018 [14:47]:
ADU-nun rektoru Perunun Azərbaycandakı ilk fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşdü...
14/11/2018 [14:46]:
Firudin Cəlilov səhhətindən şikayətləndi: “Bir az ağrılar var ki, mənə mane olur”
14/11/2018 [14:36]:
Deputat metrodan gileyləndi: "Gərək bir milyon insan boğulsun?!"
14/11/2018 [14:33]:
Siyavuş Novruzovdan əlil və veteranlarla bağlı mühüm çağırış
14/11/2018 [14:27]:
ADP-də beynəlxalq aləmdə baş verən ictimai-siyasi proseslər müzakirə olundu...
14/11/2018 [14:24]:
“Gənclərimizin bu cür addımları bizi sevindirir...” - Milli Qəhrəmanın qardaşı...
14/11/2018 [14:17]:
Azərbaycanda əmək pensiyaları ilə bağlı dövlətin öhdəlikləri bu ilin sonuna qədər dəqiqləşəcək
14/11/2018 [14:06]:
Azərbaycan məhsullarının ixracı genişlənir
14/11/2018 [14:06]:
Yaponiyanın naziri kompüterdə işləməyi bacarmır
14/11/2018 [14:04]:
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin polkovnikinin avtomobili atəşə tutuldu
14/11/2018 [14:00]:
"Gənc alimlər müdafiə edən kimi Akademiyadan uzaqlaşırlar”
14/11/2018 [13:57]:
“Milli Məclis də, XİN də bu istiqamətdə səylərini gücləndirməlidir”
14/11/2018 [13:52]:
Teleradio Şurası verilişlərin və aparıcıların “qara siyahı"sını hazırladı
14/11/2018 [13:46]:
Ölkədə doğumun sayı kəskin azalıb - Hadı Rəcəbli hökumətə müraciət etdi
14/11/2018 [13:42]:
Araz Ağalarovdan əhaliyə dollar məsləhəti
Bütün arxiv bir sırada
17/10/2018 [19:05] - Cəmiyyət - ( 752 dəfə baxılıb)

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqda qanuna dəyişikliklər



Prezident İlham Əliyev “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 1273-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. 

Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanuna uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Prezidentinə təqdim etmək; Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Prezidentinə məlumat vermək; mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlamaq və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Prezidentinə məlumat vermək; həmin qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıb.

Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib Nazirlər Kabinetinə məlumat verəcək.

Dəyişikliyə əsasən, fərmana aşağıdakı məzmunda 4.13-cü bənd əlavə edilir:

“4.13. həmin Qanunun 17.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti həyata keçirirlər.”.

Həmçinin qanunun 1.0.4-cü maddəsində “219-1, 226, 227, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin maliyyələşdirilməsi üçün, yaxud göstərilən cinayətlərin törədilməsi məqsədilə şəxsin və ya həmin məqsədlə yaradılan qrupun (dəstənin, təşkilatın) təmin edilməsi” sözləri “219-1, 219-2, 226, 227, 227-1, 270-1, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin, yaxud terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, təşkilatın) maliyyələşdirilməsi” sözləri ilə əvəz edilir.

Aşağıdakı məzmunda 4.2-ci maddə əlavə edilir:

“4.2. Cinayətkarlarla əlaqəli olan şəxslər monitorinq iştirakçılarında mühüm iştirak payına sahib və ya belə payın benefisiar mülkiyyətçisi ola, habelə monitorinq iştirakçılarında idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirə, o cümlədən idarə heyətində, müşahidə şurasında və ya audit komitəsində vəzifə tuta bilməzlər.”.

Bundan başqa, aşağıdakı məzmunda 6.6-cı maddə əlavə edilir:

“6.6. Nəzarət orqanları tərəfindən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri ildə bir dəfə qiymətləndirilir və nəzarət yoxlamaları müəyyən edilmiş risklərə uyğun olaraq aparılır.”.

Aşağıdakı məzmunda 7.4-1-ci maddə əlavə edilir:

“7.4-1. Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara, o cümlədən ilkin çıxış və ya təyinat məntəqəsinin həmin dövlətin (ərazinin) olduğu pul vəsaitlərinin istənilən şəxs tərəfindən qəbul olunması və köçürülməsi ilə bağlı əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirməli, bu cür əməliyyatların açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmadıqda onların təyinatını və mahiyyətini aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər. Tələb olunduğu təqdirdə, hesabat qanunla müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.”.

17.5-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilir:

“Maliyyə monitorinqi orqanı aparılmış təhlil nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatlarda digər cinayətlərin əlamətlərini müəyyən etdikdə, müvafiq məlumatları istintaq aidiyyəti üzrə cinayət təqibini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və ya prokurorluq orqanlarına göndərir.”.

 

  

Məruzədən təsirlənən yüzlərlə adam müsəlman oldu - MARAQLI
Pul üçün rinqə çıxan 13 yaşlı uşaq qorxunc şəkildə can verdi - DƏHŞƏT...
Ölkəni qarışdıran qadın danışdı: "Prezidentə alt paltarımı göstərdim”
“Ömür boyu istəmişəm futbol oynayım, bəxtim gətirməyib” – Millət vəkilindən etiraf – VİDEO
"Kölgə iqtisadiyyatını 10 faiz azaldıb, dövriyyəyə 8 milyarddan artıq vəsait cəlb edə bilsək..."
İdrak Liseyi - Keyfiyyətli təhsil
N.Tusi adına Klinika
Dünya
Türkmənistanda polis “hədsiz tox olanları” axtarır: “doğrama” yemək olmaz
Dünya
Dünyanın ən iri çəhrayı brilliantı neçəyə satıldı? - FOTO
Gündəm
“Məlum yenilik heç də dövlət təhsil müəssisələrinin pullu olması anlamına gəlmir”
Araşdırma
Uşaqları gələcəyin uğurlu insanı edən xüsusi və sadə üsullar – Sınanmış metodlar
Cəmiyyət
“Hələ çap olunmayan o qədər şeirlərim var ki, bu gün onlarla məşğulam”
Həftənin ən çox oxunanları
"KİA Motors" Azərbaycanda 1 milyon kilometr maşın sürən şəxsi ŞOKA SALDI...
Ayaz Mütəllibovdan şok açıqlamalar -"Danışmışdım, Qarabağ qaytarılacaqdı..."
"Bəlkə içimizdəki ermənilərdənsən ki, şəhid anasını təhqir etməyə özünü borclu bilirsən"
Xatirənin geyimi başına bəla oldu - FOTOLAR
Sehrli ingilis barmağı: Dumanlı Albiondan bir qudaya stop, digərinə yaşıl ışıq? + FOTOLAR
Bu cavan erməni aqronom Azərbaycan torpağında 115 min nar tingi əkdi...
“Ələkrəm Hümbətov Azərbaycan bayrağını parçalayıb yerə atdı və...”
Azərbaycanın talanan sərvətlərinin izi ilə daha bir ünvan: Ax, London, London...
“Tamerlan Qarayev İsmət Qayıbovla möhkəm dost idi...” - 20 Noyabr: gerçəklik və fərziyyələr
Ermənistan artıq torpaqlarımızda istehsal edilmiş silahlarla silahlanmağa başladı? – FOTO
Moderator.az-ın arxivi
"MODERATOR.az"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Baş redaktor:
Zülfüqar Hüseynzadə